spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Program AML

AML - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naša realitná kancelária:

  • má vypracovaný PROGRAM AML, ktorý bol schválený a je účinný od 15.5.2018
  • uplatňuje rizikovo - orientovaný prístup aj vo vzťahu k existujúcim klientom a určuje rozsah povinnej zvýšenej starostlivosti
  • uchováva údaje a dokumenty získané v rámci vykonávania príslušnej starostlivosti od klienta po zákonom stanovenú dobu
  • má určenú osobu zodpovednú za prevenciu v rámci realitnej kancelárie
  • má stanovený obsah a harmonogram odbornej prípravy maklérov
  • má vypracovaný mechanizmus vnútornej kontroly dodržiavania